... Gesetz zur Änderung des Geldwäschegesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche im Bereich des Berufssports
Verfahren beendet: Einbringung abgelehnt
- Beratungsstand
- Einbringung abgelehnt
- Letzter Schritt
- 28. Oktober 2022
- Eingebracht von
- Bremen, Berlin
- Wahlperiode
- 20. Wahlperiode
- Sachgebiete
- Recht, Sport, Freizeit und Tourismus, Wirtschaft
Worum es geht
Erweiterung der bestehenden Sorgfalts- und Meldepflichten zur Prävention von Geldwäsche auf professionelle Sportclubs und Spielerberater, u.a. betr. Risikomanagement, Benennung eines Geldwäschebeauftragten sowie Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Sorgfaltspflichten; Änderung §§ 1, 2, 6 und 7 Geldwäschegesetz Bezug: "Weißbuch Sport" der EU-Kommission von 2007 zu Finanzkriminalität im Sportsektor ; Report der Financial Action Task Force (FATF) der OECD vom Juli 2009 zu Geldwäsche im Fußball und potentiell weiteren Sportarten ; Bericht von Europol vom 5. August 2020 zum organisierten Sportwettbetrug
Quelle: Deutscher Bundestag / Bundesrat – Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien (DIP). Die Daten stehen kostenfrei unter dip.bundestag.de zur Verfügung.